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“货到付款99元”狂骗1200万

2019-09-21 11:41 来源:扬子晚报 参与互动 
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  “货到付款99元”狂骗1200万

  “货到付款,99元。”当快递员把这样一份寄件地址、姓名、联系方式全部吻合的包裹递到你面前时,你会怎么做?近期,南京警方破获一起以“货到付款”为手段,侵犯公民个人信息实施精准诈骗,涉案金额高达1200万元的诈骗案件。专案民警远赴河南郑州抓获涉案嫌疑人13名,其中6人系某快递公司员工,揭开了这块由寄递业行业“顽疾”导致的犯罪“黑幕”。

  扬子晚报/扬眼记者 梅建明 通讯员 宁公宣

  骗局败露

  六旬大妈一“较真”

  意外掀开新型犯罪团伙面纱

  7月23日一大早,南京市民刘大妈走进南京市公安局鼓楼公安分局汉中门派出所报警。原来,前一天她去买菜时,女儿替她签收了一份99元的货到付款快递。“我闺女看姓名、住址、电话全是对的,想都没想就把钱付了。可我最近根本没有网购,打开一看是个太阳能壁灯,最多就值十几元钱,这不明摆着被骗了吗?”刘大妈说,她按快递单上的寄件方电话拨打过去,始终没有人接听,更别提退货退款了。

  “本来家里人都劝我算了,不到一百块钱的事,自认倒霉吧,可我想了一夜也想不通,这些人是怎么知道我的个人信息的?是不是有很多像我一样的人也上当受骗了?99元是不多,没了就没了,可如果大家都不报警,这些骗子就任由他们逍遥法外?”刘大妈说。而她的疑问和较真拨动了民警们的敏锐神经,精准的个人信息、小额普遍撒网、货值不对等的商品……这些网络犯罪的特征化标签全部指向新型诈骗犯罪。

  接到报案后,南京市公安局党委高度重视,南京市公安局网安支队抽调精干警力会同鼓楼公安分局组成专案组,开展案件侦破工作。专案民警根据快递单上的寄件地址奔赴河南郑州展开调查。

  案情惊人

  快递内鬼和不法电商沆瀣一气

  竟把公司电脑搬来窃取公民信息

  经查,郑州某科技公司法人郑某早些年一直从事电商推广业务,并通过知名网络平台的“推送和植入”推广公司产品。郑某苦心钻营,一次与长期合作而熟识的快递业务员刘某、卫某闲谈时,忽然计上心来。

  “你们快递公司内部系统不是能查到所有客户信息吗?你提供给我,我按照货到付款的方式广撒网,这样我能省掉广告运营的成本,你的发件量上去了,绩效工资不就来了?赚到的钱我年底再分你5个点。”郑某跟快递员如此商量道。

  双方一拍即合,在“双赢”利益的驱使下,形成了一条由郑某供货物、刘某偷数据、卫某做售后、骆某干苦力的分工明确、各展所长、缜密细致的犯罪链条。

  因刘某是快递业务员组长,操作公司系统驾轻就熟,他先后取得了3位营业部经理的密钥,在他们听之任之的纵容下窃取客户数据。卫某性格怯懦、腼腆,售后安抚工作由他负责再合适不过。骆某则主要负责从郑某公司仓库取货。令民警感到震惊的是,整个作案过程三分之二的步骤竟然都是由快递公司完成。

  因为越做越顺手,也因为发货量巨大,平均每日发货5000件。最后,三人竟然猖狂到让刘某把安装有公司内部系统的电脑搬到了郑某的办公室,直接导入会计的发货名目,生成的快递单就像流水一样,上百米长。骆某直接把快递公司的货车开到了郑某的仓库,雇用十几名小工一起找货、分装、包装、贴单、扫描。卫某精准把握受害人心理,一千人中也就能遇上一个较真难缠的,万一受害人到当地快递投递点要说法,实在搪塞不过去时就私下与派件员协商退款。

  警方揭秘

  嫌犯对受害人心理拿捏得非常精准

  一张快递单隐藏三重障眼法

  据办案民警介绍,今年6月份,刘某、卫某、骆某仅从所在快递公司就获得与发件量挂钩的绩效工资人均超5万元。那么,刘某窃取用户数据,公司难道没有任何监管和预警吗?警方称,这是因为寄递业存在一个“顽疾”。

  原来,该快递公司在全国有很多分部,每个分部在发件量上都有竞争。为了在绩效排名中拔得头筹,各分部都会使出浑身解数,这也是为什么刘某的3位部门经理都对其犯罪行为包庇纵容的原因所在。对此,该快递公司有关负责人表示:“这种行业顽疾并不是我们快递公司一家存在,但我们会大力配合警方,揪出企业的内鬼,并进行自查。以后我们会引以为戒,倒逼监管整改,避免寄递行业沦陷成为网络犯罪的重灾区。”

  “犯罪嫌疑人将受害人心理拿捏得非常精准,这一张快递单上就隐藏了三重障眼法,也精准地戳中了当下消费者维权的难与痛。”南京市公安局网安支队驻鼓楼区大队大队长蒋广东介绍称,这种诈骗也有自己的“模式”。

  狐假虎威的第一重障眼法——发货人姓名:虚构的,这个不用过多解释,因为作为受害人来说根本无从查证一个名字的真伪。但是“敢留下姓名”本身就是一种对真实性的强大心理暗示。

  兵不厌诈的第二重障眼法——发货人电话:这个号码看上去是固定电话,实际上是移动通讯终端,也就是早些年广泛使用,如今已被淘汰的“小灵通”。受害人在拨打这个电话时,基本都是无人接听的状态。而嫌疑人之所以不干脆填个空号就是为了迷惑受害人,因为如果是空号,受害人会当即反应过来被骗了从而选择报警。只有当遇到同一个号码一天之中反复拨打时,电话才会被接通。嫌疑人为安抚受害人情绪,以防其醒悟过来而报警便会以发错货、可退货等各种托词施缓兵之计。

  声东击西的第三重障眼法——发货地址:根据专案组的调查,嫌疑人在快递单上所留的地址是一个科技产业园,而真实的嫌疑人地址其实就在这个产业园隔壁。之所以这样设置有如下原因,一是产业园本身具有迷惑性,看起来像是一家正规公司所在地;二是大隐隐于市,这个产业园占地十几亩,地址上并没有注明哪一个片区,所以如果只按照这个地址是根本无法投递的。

  不过,“再狡猾的狐狸也逃不过猎人的眼睛”,这个犯罪团伙最终被南京警方侦破,13名嫌疑人落网。

【编辑:左盛丹】

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